Юридические услуги по 115-фз

Объявление найдено в городе Тольятти

Цена: 60 000 руб.

Банк зaблoкировал cчeт физическому или юридичeскoму лицу (огpaничил дoступ к ДБО)? p2p или ЭПС? Бaнк oткaзывaeт в проведении опеpaции? Бaнк oткaзывaeт в выдaче дeнег cо счетa? Банк вынуждаeт зaкpыть счeт или откaзываeт в зaкрытии счeта? Банк удeрживаeт комиccию с остaткa пo счeту? Есть зaконноe решeние! Bcе в рамках действия действующего законодательства РФ! Юридические услуги в рамках 115-ФЗ (физическим лицам и организациям);⁣⁣⠀ Подробная юридическая консультация (в том числе по ведению бизнеса без блокировок), анализ ситуации, выяснение причин блокировки;⁣⁣⠀⠀⠀⁣⁣⠀ Подготовка документов для предоставления по требованию Банка;⁣⁣⠀⠀⠀⠀ Подготовка и направление:⁣⁣⠀ - Пояснений;⁣⁣⠀ - Запросов в Банк о предоставлении информации о причинах ограничения ДБО;⁣⁣⠀ - Требований об исполнении Банком 115-ФЗ;⁣⁣⠀ - Запросов о предоставлении информации из Росфинмониторинга;⁣⁣⠀ - Для оценки правомерности действий Банка и применения мер надзорного реагирования подготовка обращений (жалоб) в Банк, ЦБ РФ, финансовому уполномоченному, Роспотребнадзор, Прокуратуру, МВД;⁣⁣⠀ Получение ответов от Банка, ЦБ РФ, финансового уполномоченного, Роспотребнадзора, Прокуратуры, МВД, подробный анализ, дальнейшие действия;⁣⁣⠀ Вывод денежных средств с заблокированных счетов; Помощь во избежание списания Банком повышенных комиссий по операциям с высоким уровнем риска; Помощь в возврате незаконно удержанных Банком штрафов; Вывод из «черного списка»; Понижение уровня риска на платформе Центрального Банка РФ "Знай своего клиента" (ЗИС, Светофор); Обжалование решений Банка в межведомственную комиссию при ЦБ РФ (МВК ЦБ РФ);⁣⁣⠀ Защита интересов в Суде;⁣⁣⠀ Взыскание с Банка списанные комиссии при закрытии счета; Восстановление доступа к ДБО;⁣⁣⠀ Восстановление деловой репутации. Для нас нет сложных ситуаций. Имеется своя результативная методика работы. В команде работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, ФНС, Банков, знания и опыт которых применяются в достижении положительного результата. Клиенты, которые обращаются за услугами успешно продолжают работать, после разблокировки счета. Мы стараемся не вовлечь клиента в судебный процесс, а помочь решить возникшую проблему в досудебном порядке. Работаем дистанционно по всей России. Заключаем договор на оказание услуг. Все в рамках действующего законодательства РФ. Поможем уберечь Ваш бизнес! - Если после предоставления документов в Банк, Банк по каким-то причинам отказал в возобновлении ДБО (иногда Банк просто даже не изучает предоставленные документы), на этом сотрудничество не заканчивается. В этом случае готовим мотивированный запрос в Банк и не зависимо от ответа Банка готовим дополнительные документы (клиент обязан предоставить в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований 115-ФЗ, в соответствии с п. 14 ст. 7), которые по мнению клиента являются основанием для снятия ограничений (это может происходить не однократно). - Если столкнулись с явным беспределом, когда Банк отказывает в возобновлении ДБО, не объясняя причин, то в любом случае предоставляем документы в Банк, фиксируем позицию клиента, выраженную в готовности предоставить любые дополнительные документы и пояснения в Банк и фиксируем позицию Банка, выраженную в нежелании предоставить клиенту возможность защитить его законные права и интересы и только после этого уходим в судебный порядок (оплачивается отдельно), где суды встают на сторону клиента (чтобы выиграть суд у Банка по 115-ФЗ это ни разу не просто..). - Важно понимать, что Банку проще отказать клиенту в снятии ограничения, чем его реабилитировать (для этого нужно документы проверять, все проанализировать, принять на себя риски и т.д.). Банк боится, что у ЦБ РФ появятся основания сообщить Банку, что операции клиента сомнительные, соответственно появляется основание у ЦБ РФ сообщить Банку, чтобы Банк готовил сообщение в Финмониторинг, что в свою очередь увеличивает процент сомнительных операций у Банка, что влечет за собою направление с ЦБ РФ в адрес Банка предписания (2 в течении года и штраф), которое ЦБ РФ выносит по вопросам, предусмотренным 115-ФЗ и другими федеральными законами, в целях прекращения и предотвращения нарушений законодательства РФ, что в свою очередь влечет риск отзыва лицензии у Банка. - Беспредела очень много со стороны Банка, нужно знать как все устроено изнутри и уметь противостоять всему этому. Изменить систему мы не сможем, но добиться желаемого результата вполне возможно (действуя не всегда стандартными методами, но в рамках правового поля)!